关于开展“贵金属反洗钱宣传月”活动的通知

文章来源:中国黄金网撰写时间:2018-07-03作者:上?;平鸾灰姿?/span>


内蒙快三开奖结果 www.6evzt.cn   各会员单位:

 

  根据《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银发〔2017〕218号)要求,贵金属交易场所和交易商应积极履行反洗钱义务。为推动会员单位贵金属反洗钱工作及时落地,现要求各会员单位开展“贵金属反洗钱宣传月”活动,有关部署通知如下:

 

  一、高度重视贵金属反洗钱工作,高管人员应负起领导责任。各会员单位应建立健全组织架构,明确岗位职责与分工,指定贵金属反洗钱工作负责人和合规专员,并按要求完整填报《上?;平鸾灰姿嵩狈聪辞瞎嬷付缛吮怼罚ú渭?)。

 

  二、建立健全贵金属反洗钱规章制度。各会员单位需评估本机构面临的洗钱和恐怖融资风险,加快制定与本机构风险水平相适应的贵金属反洗钱和反恐怖融资规章制度,相关制度需报备交易所(制度模板可参考附2)。

 

  三、加强贵金属反洗钱员工培训工作。各会员单位应开展至少一次学习《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》和《上?;平鸾灰姿嵩狈聪辞头纯植廊谧使ぷ魇凳┌旆ǎㄊ孕校返脑惫づ嘌祷疃?,提升员工反洗钱意识,并上报相关培训记录(参考附3)。

 

  四、加大贵金属反洗钱宣传力度。各会员单位应组织至少一次反洗钱宣传活动,采取有效方式向客户进行宣传(宣传方式包括但不限于悬挂条幅、易拉宝、电子屏、信息推送等),并上报宣传活动记录(参考附4)。

 

  五、各会员单位“贵金属反洗钱宣传月”活动成果将纳入交易所对会员单位的年度考核和评优工作。对于开展不力的会员单位,我所将采取现场检查、负责人约谈等措施。

 

  六、请各会员单位积极配合,及时报送一张联络人表、一个规章制度、一次培训记录、一份宣传记录材料(如前期已报送相关材料的会员单位可不重复报送)。上述材料可参考附件。

 

  各会员单位应于7月31日前报送电子版(原始word文档及盖章扫描件)至邮箱:[email protected],邮件标题应为“XX会员-宣传月-联系人及电话”,同时将纸质盖章版材料寄送至上?;平鸾灰姿嵩惫芾聿?。

 

  联系人:曹嘉琳,电话:021-33189588-8655。

  地址:上海市黄浦区河南中路99号上?;平鸾灰姿嵩惫芾聿?05室

 

  特此通知。

 

  附:

  1.上?;平鸾灰姿嵩狈聪辞瞎嬷付缛吮?/font>

  2.会员贵金属反洗钱规章制度

  3.贵金属反洗钱员工培训记录

  4.贵金属反洗钱宣传活动记录

 

上?;平鸾灰姿聪辞斓夹∽榘旃?/font>

2018年6月29日

  具体附件请至官网的制度与规则-反洗钱专栏中下载。

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